edgeways.ru
Список форумов
Пятый угол
Неформат в обычном смысле. (архив) 
эффективные манагеры
Пользователь: sult (IP-адрес скрыт)
Дата: 08, July, 2012 16:06

Неберджаевское водохранилище эксплуатируется ООО «ЮВК-НОВОРОССИЙСК». Это ООО является дочерним предприятием ООО "Югводоканал" и ОАО "Евразийский". А поскольку "Югводоканал" сам на 100% принадлежит "Евразийскому", то конечный собственник находится все же в ОАО "Евразийский". Кто же там собственник?

Собственником там являются 4 кипрских оффшора: 22,93% - «Каралекс Инвестментс Лимитед», 14% - «Мудвилль Холдингз Лимитед», 10,31% - «Эс Ай Стратеджик Инфрастракче Лимитед», 10,31% - «Лоана Инвестментс Лимитед», а также 2 банка: Внешэкономбанк - 20 %, а 14% - принадлежит банку «Народный кредит», который через цепочку юридических лиц также оформлен на оффшоры.

Однако истинные бенефециары легко узнаются. В свое время (в 2003 г.) собственниками там были семья Светлицких и Яшечкиных:

Светлицкая Лариса Никоновна
Владелец
19,99

Светлицкий Станислав Юрьевич
Владелец
9,77

Яшечкин Сергей Викторович
Владелец
19,91

Яшечкина Оксана Сергеевна
Владелец
9,93


Кроме того, если взглянуть на нынешний совет директоров ОАО "Евразийский" (http://www.evraziyskiy.ru/filedbdata/134130248315557/list_%2030.06.2012.pdf), то мы снова увидим там двух Светлицких, а также других граждан, в том числе и Анатолия Балло.


Ээээ, позвольте-позвольте! Уж не тот ли это самый Светлицкий и не тот ли это самый Балло??? Да-да! Те самые!


СВЕТЛИЦКИЙ Станислав Юрьевич

- В 2004-2005 г. - заместитель руководителя Федеральной службы России по экологическому, технологическому и атомному надзору (той самой, которая должна слежить за безопасностью водохранилищ)

Июнь 2008 г. - декабрь 2010 г. - заместитель министра энергетики РФ.


Сейчас он - Председатель Совета директоров ОАО "Евразийский".


Анатолий Балло

Заместитель Председателя Внешэкономбанка (с 2007 г.)


Но самое главное вот: В марте 2012 г. Главным следственным Управлением МВД РФ по г. Москве в отношении А.Балло и Станислава Светлицого возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".

Они обвиняются в попытке хищения $14 млн у ОАО "Евразийский". "Похищенные средства, по версии следствия,— часть кредита, выданного госбанком в 2008 году на модернизацию системы водоснабжения в Ростове-на-Дону, которая ведется в рамках комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения региона. Со стороны госбанка эта инвестиционная программа курируется господином Балло, который, как считает следствие, весной 2008 года, вступив в преступный сговор с сообщниками, разработал план, направленный на хищение средств "Евразийского" (ПО-РУССКИ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ОТКАТ). Отметим, что господин Лагутин является членом правления "Евразийского", а господин Светлицкий — председателем совета директоров, причем до своего назначения в министерство был гендиректором компании.

Для хищения кредитных средств, по данным следствия, подозреваемые разработали специальную схему, в которой участвовали, по словам сыщиков, и "другие лица". Последние, заранее зная, что Внешэкономбанк предоставит "Евразийскому" кредит на покупку ростовского ООО "Югводоканал", оформили сделку по продаже долей ООО, после чего "фактическим владельцем компании", как говорится в материалах дела, стала некая офшорная компания. Сыщики считают, что она подконтрольна банкиру и его сообщникам (название фирмы следствие не называет). После этого гендиректор "Евразийского" обратился во Внешэкономбанк за кредитом, скрыв факт смены собственников ООО, изменения в составе участников ООО "Югводоканал" зарегистрированы также не были. Внешэкономбанк, от лица которого выступал господин Балло, выдал в качестве кредита $75 млн. Доли ООО "Югводоканал" были приобретены у офшорной фирмы, но вскоре договор был расторгнут. Однако ОАО "Евразийский" было возвращено лишь $61 млн, а $14 млн, по данным следствия, осталось на счетах офшорной компании". (Подробнее в Коммерсанте: [www.kommersant.ru])

Обратите внимание - речь идет как раз о ООО "Югводоканал", которое как раз обслуживает Неберджаевское водохранилище. То есть , коротко говоря, товарищи "эффективные собственники" вместо того чтобы думать о реконструкции водохранилища, занимались выстраиванием финансовых схем с участием оффшоров и госбанков. За что и поплатились. Правда, пока не слишком: бывший замминистра энергетики Светлицкий, который "украл $20 млн из кредита ВЭБа" находится под подпиской о невыезде, а в отношении Анатолия Балло была избрана мера пресечения в виде залога в размере 5 млн руб.
[abstract2001.livejournal.com]

Перейти: <>
Опции: ОтветитьЦитировать

Тема Написано Дата
ЧП в Геленджике Andrew VK 07.07.2012 12:01
41 погибший nekto 07.07.2012 12:25
70 nekto 07.07.2012 15:28
Оттуда. Бербер 07.07.2012 16:03
Отв: конечно. В основном старики и невезучие дети. sezam 09.07.2012 10:54
На 16:00 обнаружено 76 тел Andrew VK 07.07.2012 16:56
Уже 200 Andrew VK 07.07.2012 23:15
Отв: Уже 200 nekto 08.07.2012 14:41
С другого ракурса Andrew VK 07.07.2012 12:42
В 8-м часу вечера включили свет Andrew VK 07.07.2012 20:12
Крымск. Краснодарский край Andrew VK 07.07.2012 17:09
В новостях проскакивает инфа Andrew VK 07.07.2012 18:53
МЧС: наводнение на Кубани не связано с водохранилищем sult 07.07.2012 20:31
Отв: МЧС: наводнение на Кубани не связано с водохранилищем LUPUS 07.07.2012 20:46
Отв: на город sult 07.07.2012 20:50
www.bbc.co.uk Andrew VK 07.07.2012 21:02
Отв: www.bbc.co.uk LUPUS 07.07.2012 21:19
таки не врет LUPUS 07.07.2012 21:34
В 2002 году Andrew VK 07.07.2012 21:55
да, я читал LUPUS 07.07.2012 22:05
а вот саму дамбу LUPUS 07.07.2012 22:11
Отв: Судя по фотографиям плотины... Владимир Илюшенко 08.07.2012 07:05
200 жителей Крымска утонули из-за сливов на дамбе Andrew VK 08.07.2012 11:13
Отв: 200 жителей Крымска утонули из-за сливов на дамбе LUPUS 08.07.2012 11:58
lifenews.ru Andrew VK 08.07.2012 13:55
Галицкому респект sult 07.07.2012 20:47
преступная халатность sult 08.07.2012 10:38
kotenarina.livejournal.com Andrew VK 08.07.2012 10:46
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Andrew VK 08.07.2012 13:46
эффективные манагеры sult 08.07.2012 16:06
Отв: эффективные манагеры nekto 08.07.2012 16:22
[adm] а я ведь предупреждал(td) LUPUS 08.07.2012 16:33
Отв: эффективные манагеры sult 08.07.2012 17:02
Неберджаевское водохранилище не виновато в наводнении Andrew VK 09.07.2012 01:41
Отв: Неберджаевское водохранилище не виновато в наводнении sult 09.07.2012 01:50
Отв: Неберджаевское водохранилище не виновато в наводнении Andrew VK 09.07.2012 02:18
Истинное число жертв Andrew VK 10.07.2012 10:46
Во время наводнения на Кубани погибли от 600 до 1000 человек Andrew VK 10.07.2012 11:58
Отв: Истинное число жертв Х-ов 10.07.2012 12:35
наиболее достоверные сведения Andrew VK 11.07.2012 17:14
Я могу прокомментировать, Бербер 11.07.2012 17:37
причинно-следственные связи Andrew VK 11.07.2012 19:01
Так экспертиза - Бербер 11.07.2012 23:19
лохи Andrew VK 11.07.2012 23:55
Девиз "каждый суслик - агроном"(tu) Бербер 13.07.2012 03:23
Так и быть Andrew VK 13.07.2012 10:28
власть делает всё Бербер 13.07.2012 13:44
Отв: тут конечно бабушка сказала "фифти-фифти" sezam 13.07.2012 14:12
Да понятно, что Бербер 13.07.2012 14:28
Отв: Да понятно, что nekto 13.07.2012 15:22
Отв: власть делает всё nekto 13.07.2012 15:25
"В блогах писали", Бербер 13.07.2012 16:24
Отв: "В блогах писали", nekto 13.07.2012 17:35
Отв: власть делает всё Andrew VK 13.07.2012 23:14
40 безымянных могил нашли на кладбище на Кубани Andrew VK 21.07.2012 19:39
Ещё одна методика Andrew VK 12.07.2012 18:19
Отв: непосредственно sezam 12.07.2012 20:03
вот хороший анализ sult 13.07.2012 01:38
Интересное место, Бербер 13.07.2012 02:17
Технически, баржу, -- волоком. Mr.Anonymous 13.07.2012 11:38
Отв: Технически, баржу, -- волоком. sult 14.07.2012 21:51
Теперь понятно, почему они голосовали за ЕР... (-) Mr.Anonymous 13.07.2012 11:31


Ваше имя: 
Ваш email: 
Тема: 
Smileys
...
(loading smileys)
Незарегистрированный пользователь должен ввести код, чтобы публиковать сообщение. Действителен только последний показанный код.
Введите код:  Картинка
В онлайне

Гости: 14

This forum powered by Phorum.

Large Visitor Globe