Цитата:

Елена Батурина, жена лишенного влияния москвича бургомистра Юрия Лужкова, вошла в гонку покупателя вокруг замкового отеля Velden.

Деньги рассовывает...

— 17.02.2011 16:14 —
«Интеко» не комментирует сообщения о том, что на счет Батуриной поступило 13 млрд рублей, полученных мошенническим путем

Директор департамента внешних коммуникаций стройкомпании «Интеко» Геннадий Теребков в четверг отказался комментировать заявление следственного комитета при МВД о том, что около 13 млрд рублей кредита, полученного мошенническим путем, были перечислены на личный счет Елены Батуриной.
В четверг в московском офисе «Интеко» сотрудниками следственного комитета были проведены обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении 13 млрд рублей из Банка Москвы. Обыски также прошли в ОАО «Банк Москвы», АКБ «Русский земельный банк», ЗАО «Кузнецкий мост девелопмент» и по месту жительства руководителей ЗАО «Банк Москвы». По данным следствия, перевод денежных средств из Банка Москвы в известные компании, а затем на личные счета осуществлялся тремя траншами на протяжении минувшего года.
«В ходе расследования установлено, что неустановленные лица из числа сотрудников АКБ «Банк Москвы» совместно с сотрудниками ЗАО «Премьер Эстейт» с целью завладения чужими (бюджетными) денежными средствами совершили мошенничество путем получения кредита в размере около 13 млрд рублей», – указано в сообщении следственного комитета при МВД.
По данным следствия, в 2009 году структура Батуриной продала 58 гектаров земли на западе столицы неизвестному покупателю почти за 13 млрд рублей. Вырученные средства президент «Интеко» использовала для досрочного погашения банковских кредитов. Позднее стало известно, что покупателем стало ЗАО «Премьер Эстейт», созданное, по информации газеты «Ведомости», в интересах иностранных заказчиков, желавших реализовать в Москве крупный инвестиционный проект. Для выкупа земли у Батуриной компания взяла летом 2009 года кредит у Банка Москвы.
В конце декабря 2010 года главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников кредитной организации. Следователи считают, что служащие Банка Москвы знали о недостоверности предоставленных «Премьер Эстейт» сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита, но ввели в заблуждение руководство банка, обманув его при оценке консолидированного уровня кредитного риска. В «Интеко» настаивают, что сделка по приобретению компанией «Премьер Эстейт» у Батуриной участка на западе Москва законна. РИА «Новости»